Nội dung

Style Switcher

mejoradas las personas expuestas políticamente

15Feb 1592

POLITICA DE RELACION CON PERSONAS EXPUESTAS …

2019-11-26 · Las operaciones con clientes en categoría de "Personas Expuestas Políticamente" (en adelante PEP), están sujetas a instrucciones específicas establecidas en la RAN Capitulo 1-16 "Operaciones con Personas Expuestas Políticamente", en particular: "El banco debe contar con

liên hệ chúng tôi
25Feb 1982

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Diciembre 19, 2018 Alejandro Ponce Rivera y Chávez El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del cliente cuando se trate de Personas Expuestas Políticamente …

liên hệ chúng tôi
1Feb 799

« UAF

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a "los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las …

liên hệ chúng tôi
9Feb 783

Persona Expuesta Políticamente (PEP) | 2021 | Economipedia

Persona Expuesta Políticamente (PEP) Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública relevante. Por lo tanto, se denomina persona expuesta políticamente (PEP), no solo a las personas que ocupan u ...

liên hệ chúng tôi
15Feb 1246

Guía General

2021-10-7 · Las personas expuestas políticamente (PEPs) son aquellas que de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría General de la República por ocupar algunos de

liên hệ chúng tôi
24Feb 706

PEPs: ¿Quiénes son y cómo identificarlos?

2021-8-2 · Según el marco regulatorio establecido por la UIF, los sujetos obligados deben realizar las tareas pertinentes para determinar qué clientes y beneficiarios finales de clientes revisten la condición de personas expuestas políticamente.

liên hệ chúng tôi
15Feb 1010

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE O …

2021-7-30 · PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE O PÚBLICAMENTE (PEPs) 80 desde 1936 años ASOBANCARIA Bogotá D.C. 2016. 2. 3. 80 desde 1936 años ASOBANCARIA ... Contrapartes: Son las personas naturales o jurídicas con las cuales una entidad 18. pública o privada tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden.

liên hệ chúng tôi
22Feb 955

RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente

Personas expuestas políticamente. RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente. Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas políticamente (PEP) extranjeras (ya sea un cliente o beneficiario final), además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que: cuenten con sistemas ...

liên hệ chúng tôi
5Feb 1920

¿Quiénes son las personas expuestas políticamente en ...

El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las …

liên hệ chúng tôi
26Feb 1483

ANEXO 1

2021-9-3 · Vinculados: Personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las Personas Expuestas Políticamente, los familiares hasta en segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las Personas Expuestas Políticamente. Los Egresos Mensuales son operativos, incluyen costos y gastos.

liên hệ chúng tôi
1Feb 552

Personas expuestas políticamente (PEP), ¿solo las del ...

2021-10-29 · Una de las grandes dudas que han surgido luego de la emisión del Decreto 1674 de 2016 es si las entidades de todos los sectores obligados a prevenir el LA/FT deben identificar como políticamente expuestas únicamente a aquellas personas que ocupan alguno de los cargos señalados en la norma, o si pueden ampliar –con base en sus políticas ...

liên hệ chúng tôi
18Feb 1491

¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?

2021-10-28 · Las instituciones financieras deben requerir, en relación con las Personas Expuestas Políticamente (PEP) extranjeras (ya sea como cliente o beneficiario), además de cumplir con las medidas normales de diligencia debida: Contar con adecuados sistemas de gestión de riesgos para determinar si el cliente o el beneficiario es una persona ...

liên hệ chúng tôi
7Feb 1738

UIF Nomina de Personas Expuestas Políticamente

2021-9-16 · Nómina de Personas Expuestas Políticamente ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS. Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación: a.

liên hệ chúng tôi
23Feb 934

POLÍTICA PARA RELACIONARSE PERSONAS EXPUESTAS ...

2019-10-23 · Las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución, sus productos u operaciones y las condiciones de los mismos. Los contratos celebrados entre el Banco y las PEP, en que éstas tengan la calidad de prestadores de bienes o servicios o de contrapartes comerciales de cualquier naturaleza. Junto con

liên hệ chúng tôi
10Feb 552

¿Quiénes son Personas Expuestas Politicamente (PEP ...

2018-7-11 · Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes: a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 1 – Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, …

liên hệ chúng tôi
21Feb 515

SBS publica lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP ...

Las PEP son los sujetos obligados a informar a lo que se refiere la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus normas modificatorias. Esta lista es el anexo de la Resolución SBS N° 4349-2016 que aprueba la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP…

liên hệ chúng tôi
13Feb 1825

EXPUESTAS POLÍTICAMENTE Y DE LAS OBLIGACIÓN DE …

2021-10-8 · Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP) informarán desvinculación durante la debida diligencia realizada en los procesos de vinculación, del cliente, a los sujetos obligados del artículo 2.1.4.2.2. Las Personas Expuestas Políticamente deberán, además, declarar: (i) los nombres e identificación de las personas ...

liên hệ chúng tôi
8Feb 1687

POLÍTICA PARA OPERAR CON PERSONAS EXPUESTAS …

2016-7-6 · POLÍTICA PARA OPERAR CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) Av. El Bosque Sur 130 Piso 7, Las Condes - Santiago Call Center: 600 221 2000 R.U.T.: 99.500.410-0 Con el objeto de dar cumplimiento a las normas vigentes y buenas prácticas Banco Consorcio y filiales cuenta con políticas específicas para sus

liên hệ chúng tôi
4Feb 634

Wolfsberg Preguntas Frecuentes sobre Personas …

2018-2-22 · R. Identificar a las Personas Expuestas Políticamente puede resultar una tarea complicada, especialmente, si el cliente no proporciona información importante o incluso si proporciona información falsa. A pesar de que los bancos hagan todo lo que estØ en sus manos para reconocer a las Personas Expuestas Políticamente, es un hecho

liên hệ chúng tôi
23Feb 652

CAPÍTULO 1-16 OPERACIONES CON PERSONAS …

2021-10-13 · relación con el cumplimiento de la Ley N° 19.913, las presentes normas contienen instrucciones sobre las operaciones o contratos que se celebren con las denominadas "personas expuestas políticamente" (PEP) de que trata el N° 2 del título II de aquel Capítulo, en concordancia con lo definido al respecto por la

liên hệ chúng tôi
16Feb 1808

Persona Expuesta Públicamente (PEP): Conocimiento de …

2020-7-3 · Las "Personas Expuestas Públicamente" o "Personas expuestas políticamente" (PEP) son las personas de mayor nivel de riesgo. En la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y las recomendaciones del GAFI, se …

liên hệ chúng tôi
2Feb 1866

Las personas políticamente expuestas y el blindaje de las ...

2012-6-15 · las personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la persona política-mente expuesta mantenga vínculos patrimoniales".

liên hệ chúng tôi
6Feb 1923

POLITICA CONTRATACIÓN CON PERSONAS EXPUESTAS …

2021-2-24 · personas expuestas políticamente (PEP) Código PL-PN-LELE.cp-001 Publicación 22/05/2018 Versión 1.0 Página 4 de 5 DOCUMENTO IMPRESO COPIA NO CONTROLADA personas que la normativa ha calificado como PEP, teniendo en especial consideración su actuar transparente y en línea con las regulaciones nacionales y mejores prácticas internacionales.

liên hệ chúng tôi
16Feb 1528

DECLARACIÓN JURADA -PERSONAS EXPUESTAS …

2017-5-19 · recurrente con personas expuestas políticamente. Declaro que toda la información que consigne en los formularios de la Superintendencia de Bancos y del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA- relacionados a las Personas Expuestas Políticamente –PEP- es verídica y en caso de falsedad soy el único responsable.

liên hệ chúng tôi
8Feb 1309

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

2021-10-29 · Personas Expuestas Políticamente PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) La Unidad de Información Financiera -UIF- a través de la Resolución Nº 134/2018 y modificatorias, establece el procedimiento a seguir por las Entidades Financieras del país para la identificación de clientes denominados PEP

liên hệ chúng tôi