2019-11-26 · Las operaciones con clientes en categoría de "Personas Expuestas Políticamente" (en adelante PEP), están sujetas a instrucciones específicas establecidas en la RAN Capitulo 1-16 "Operaciones con Personas Expuestas Políticamente", en particular: "El banco debe contar con
liên hệ chúng tôiDiciembre 19, 2018 Alejandro Ponce Rivera y Chávez El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del cliente cuando se trate de Personas Expuestas Políticamente …
liên hệ chúng tôiLa Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a "los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las …
liên hệ chúng tôiPersona Expuesta Políticamente (PEP) Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública relevante. Por lo tanto, se denomina persona expuesta políticamente (PEP), no solo a las personas que ocupan u ...
liên hệ chúng tôi2021-10-7 · Las personas expuestas políticamente (PEPs) son aquellas que de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría General de la República por ocupar algunos de
liên hệ chúng tôi2021-8-2 · Según el marco regulatorio establecido por la UIF, los sujetos obligados deben realizar las tareas pertinentes para determinar qué clientes y beneficiarios finales de clientes revisten la condición de personas expuestas políticamente.
liên hệ chúng tôi2021-7-30 · PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE O PÚBLICAMENTE (PEPs) 80 desde 1936 años ASOBANCARIA Bogotá D.C. 2016. 2. 3. 80 desde 1936 años ASOBANCARIA ... Contrapartes: Son las personas naturales o jurídicas con las cuales una entidad 18. pública o privada tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden.
liên hệ chúng tôiPersonas expuestas políticamente. RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente. Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas políticamente (PEP) extranjeras (ya sea un cliente o beneficiario final), además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que: cuenten con sistemas ...
liên hệ chúng tôiEl pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las …
liên hệ chúng tôi2021-9-3 · Vinculados: Personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las Personas Expuestas Políticamente, los familiares hasta en segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las Personas Expuestas Políticamente. Los Egresos Mensuales son operativos, incluyen costos y gastos.
liên hệ chúng tôi2021-10-29 · Una de las grandes dudas que han surgido luego de la emisión del Decreto 1674 de 2016 es si las entidades de todos los sectores obligados a prevenir el LA/FT deben identificar como políticamente expuestas únicamente a aquellas personas que ocupan alguno de los cargos señalados en la norma, o si pueden ampliar –con base en sus políticas ...
liên hệ chúng tôi2021-10-28 · Las instituciones financieras deben requerir, en relación con las Personas Expuestas Políticamente (PEP) extranjeras (ya sea como cliente o beneficiario), además de cumplir con las medidas normales de diligencia debida: Contar con adecuados sistemas de gestión de riesgos para determinar si el cliente o el beneficiario es una persona ...
liên hệ chúng tôi2021-9-16 · Nómina de Personas Expuestas Políticamente ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS. Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación: a.
liên hệ chúng tôi2019-10-23 · Las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución, sus productos u operaciones y las condiciones de los mismos. Los contratos celebrados entre el Banco y las PEP, en que éstas tengan la calidad de prestadores de bienes o servicios o de contrapartes comerciales de cualquier naturaleza. Junto con
liên hệ chúng tôi2018-7-11 · Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes: a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 1 – Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, …
liên hệ chúng tôiLas PEP son los sujetos obligados a informar a lo que se refiere la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus normas modificatorias. Esta lista es el anexo de la Resolución SBS N° 4349-2016 que aprueba la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP…
liên hệ chúng tôi2021-10-8 · Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP) informarán desvinculación durante la debida diligencia realizada en los procesos de vinculación, del cliente, a los sujetos obligados del artículo 2.1.4.2.2. Las Personas Expuestas Políticamente deberán, además, declarar: (i) los nombres e identificación de las personas ...
liên hệ chúng tôi2016-7-6 · POLÍTICA PARA OPERAR CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) Av. El Bosque Sur 130 Piso 7, Las Condes - Santiago Call Center: 600 221 2000 R.U.T.: 99.500.410-0 Con el objeto de dar cumplimiento a las normas vigentes y buenas prácticas Banco Consorcio y filiales cuenta con políticas específicas para sus
liên hệ chúng tôi2018-2-22 · R. Identificar a las Personas Expuestas Políticamente puede resultar una tarea complicada, especialmente, si el cliente no proporciona información importante o incluso si proporciona información falsa. A pesar de que los bancos hagan todo lo que estØ en sus manos para reconocer a las Personas Expuestas Políticamente, es un hecho
liên hệ chúng tôi2021-10-13 · relación con el cumplimiento de la Ley N° 19.913, las presentes normas contienen instrucciones sobre las operaciones o contratos que se celebren con las denominadas "personas expuestas políticamente" (PEP) de que trata el N° 2 del título II de aquel Capítulo, en concordancia con lo definido al respecto por la
liên hệ chúng tôi2020-7-3 · Las "Personas Expuestas Públicamente" o "Personas expuestas políticamente" (PEP) son las personas de mayor nivel de riesgo. En la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y las recomendaciones del GAFI, se …
liên hệ chúng tôi2012-6-15 · las personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la persona política-mente expuesta mantenga vínculos patrimoniales".
liên hệ chúng tôi2021-2-24 · personas expuestas políticamente (PEP) Código PL-PN-LELE.cp-001 Publicación 22/05/2018 Versión 1.0 Página 4 de 5 DOCUMENTO IMPRESO COPIA NO CONTROLADA personas que la normativa ha calificado como PEP, teniendo en especial consideración su actuar transparente y en línea con las regulaciones nacionales y mejores prácticas internacionales.
liên hệ chúng tôi2017-5-19 · recurrente con personas expuestas políticamente. Declaro que toda la información que consigne en los formularios de la Superintendencia de Bancos y del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA- relacionados a las Personas Expuestas Políticamente –PEP- es verídica y en caso de falsedad soy el único responsable.
liên hệ chúng tôi2021-10-29 · Personas Expuestas Políticamente PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) La Unidad de Información Financiera -UIF- a través de la Resolución Nº 134/2018 y modificatorias, establece el procedimiento a seguir por las Entidades Financieras del país para la identificación de clientes denominados PEP
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